多项选择题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
多项选择题 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多项选择题 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多项选择题 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
多项选择题 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
