多项选择题
反洗钱培训对象有()。
A.柜员 B.新员工 C.营销人员 D.高级管理人员
多项选择题 身份识别发生的主要阶段有哪些()。
多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的措施:()
填空题 企业网银专业版客户可以申请“单笔实时代发”业务设置特殊限额,突破系统业务限额限制,原则上调整的最高限额为:单笔限额()万元(含),日累计限额()万元(含)。