多项选择题
案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）
A.员工非正常死亡、非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常；大额授信企业负责人死亡、失踪、被拘禁或被双规 D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致农发行或客户资金（资产）风险或损失的情况
多项选择题 根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）
多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
多项选择题 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
