多项选择题
由省级分公司维护的黑名单包括：（）
A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。 B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息。 C.公司向第三方机构购买的黑名单信息 D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
多项选择题 对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（）
多项选择题 洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）
