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反洗钱终结性考试

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单项选择题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年

相关考题

单项选择题 为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

单项选择题 ()年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。

单项选择题 我国于()年成为金融行动特别工作组正式成员。

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