判断题 风险管理部门应能够及时掌握全行授信资产在行业、地区、产品、客户群体等方面的分布状况，以及每一具体客户的授信情况，有效监测授信风险。

判断题 对大额授信、大额采购、大额资产处置等重要事项，应建立委员会评审制度委员会否决的，审批人可以提出复议。

判断题 中国银行设立新的机构或开办新的业务，须进行严格论证，并事先制定有关的政策、制度、程序。

判断题 关键岗位应实行定期的人员轮换和强制休假制度。

判断题 中国银行应建立良好的公司治理结构，并按执行、监督相互制衡的原则设置组织机构，为内部控制的有效性提供必要的前提条件。