单项选择题 （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。

单项选择题 华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。

单项选择题 对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。