单项选择题 下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）

单项选择题 下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。

单项选择题 金融机构有（）行为，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）

单项选择题 下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。