多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时 B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的 D.办理业务中发现异常现象
多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
多项选择题 根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
多项选择题 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
