单项选择题
下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
判断题 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
判断题 制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。
判断题 对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
