判断题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 目前工商部门的全国企业信用信息公示系统中“严重违法失信企业名单”涉及企业数量较少,银行和支付机构可自主定期收集相关信息。
判断题 对于单位和个人的特殊业务需要,可自行临时提高转账限额和笔数。
判断题 银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过100万元和30万元进行大额交易提醒时,经单位、个人确认当日无需再次提醒的,可不再提醒。