多项选择题
总行法律合规部牵头、营运管理部协助，考核各分行集中处理工作的主要指标有（）。
A.未处理数据情况及系统预警数据筛除情况 B.可疑交易报告填报质量、退回情况、报送及时性及保存不可疑数据分析情况 C.重点可疑交易报告质量 D.可疑线索上报质量、处理情况和调查任务发起、完成和处理情况 E.可疑交易报告所涉客户风险等级调整和重新识别情况
多项选择题 哪些环节均需要开展境外客户开户资料真实性审查和核实工作。（）
单项选择题 SWIFT报文内容经筛查如涉及制裁名单的，应根据（）中的相关规定办理。
多项选择题 以下哪些是不得与境外机构建立跨境业务合作业务关系：（）。
