单项选择题
洗钱案件协查的调查权来源于()
A.反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权 B.侦查机关的侦查权 C.司法机关的司法调查权 D.其他行政执法机关的行政调查权
单项选择题 A远洋渔业公司为其所拥有10船渔船向B财产保险公司投保船舶险,保险标的价值3000万元,A公司以转账方式向B保险公司支付了保费100万元。在合同正式生效前,该公司告知B保险公司拟减少一半保险标的,要求退还保费50万元,并以现金方式支付给该公司。保险公司告知A公司须将资金按原路径划转原转入账户,但A公司坚持要以现金退还保费,并不愿解释具体原因。请问A公司的交易符合以下哪几种可疑交易类型()
单项选择题 金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是()
单项选择题 金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()