单项选择题
为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。
A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势B.机构主要借助账户的账户关系管理人来识别可疑活动C.机构将识别可疑活动的责任落实到所以员工D.机构通过在银行各部门宣传危险信号来涵盖所以可能的可疑活动
单项选择题 以下哪一项不属于洗钱犯罪？（）
多项选择题 反洗钱工作报告包括哪几类？（）
多项选择题 反洗钱系统在设计时应具备以下原则（）。
