多项选择题
各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级,定期结合(),适时调整客户风险等级。
A.客户身份 B.业务的变化情况 C.交易的变化情况 D.客户居住地的变化情况
多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展,评估要素包括()。
多项选择题 下列属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定的洗钱风险评估指标体系中风险子项的是()。
多项选择题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定“客户特性”要素应包括的风险子项有哪些?()