多项选择题
厅堂服务反欺诈三三三工作法中,对于转账管理中,我们需关注哪些()。
A.关注出借账户,伪管开户 B.看办理业务的年龄阶段 C.开户人,代理人审核 D.关注自助机具转账。
多项选择题 单位申请办理云管家业务的客户,应符合以下条件:()。
多项选择题 推荐销售专户类和代为推介集合资金依托计划的销售人员需具有:()。
多项选择题 代理及一次性业务重点审核:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应识别客户。