多项选择题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
多项选择题 下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
多项选择题 下列哪些专用账户不能支取现金()
多项选择题 下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户()
多项选择题 下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律()
多项选择题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?()