单项选择题
银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱风险,采取与风险相适应的政策和程序,由()颁布了2019年第1号令。
单项选择题 各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量,对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务,应于()工作日完成,同时确保上报信息的准确性和完整性。
单项选择题 交易记录,自交易记帐当年起至少保存()年。
单项选择题 中国人民银行要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,各行应立即解除临时冻结。