多项选择题
关于“关注名单”的结售汇要求,以下说法正确的是:()
A.在关注期限内,银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和购汇业务 B.通过柜台为其办理结售汇业务应比照超过年度总额的结售汇要求,经常项下须审核真实性证明材料,资本项下无需核准 C.“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后2年 D.外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人,应纳入“关注名单”管理
多项选择题 个人结售汇交易符合下列任何一类行为标准的,应被认为进行了分拆结售汇交易:()
多项选择题 银行应当建立与“了解业务、了解客户、尽职审查”原则相适应的内部管理制度,具体包括:()。
多项选择题 以下属于外币兑回业务的是:()
多项选择题 境内个人经常项目项下境外投资收益结汇超过年度总额,应提供()等证明材料。
多项选择题 关于结售汇统计基本原则,以下说法正确的是:()