单项选择题
由总公司统一维护的黑名单不包括（）。
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。 B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。 C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。 D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。
单项选择题 对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。
单项选择题 各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔（），并负责对异常交易的（）工作。
单项选择题 公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。
