判断题
批量汇出汇款白名单客户,交易背景材料由事前审核调整为外汇集中受理网点派驻专家事后审核。反洗钱相关审核要求无变化。()
正确
判断题 批量汇出汇款白名单客户,交易背景材料需事前审核。()
判断题 纳入本次新功能的业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务(含网银、一网通、XF系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请,以下简称“即期结售汇业务”),对应的业务发起模块为对公实时即期结汇(操作码8175)和对公实时即期售汇(操作码8176)。各运营处理环节请根据系统提示进行合规性审核。()
判断题 目前分行在新增维护汇出汇款电子单证白名单客户时,如该客户没有开通企业网银汇出汇款功能,系统将自动为其他开通功能呢。()