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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查。

A.重点问题
B.重点机构
C.重点人员
D.重点渠道

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多项选择题 如何识别保险领域的非法集资。消费过程中要尽量做到“三查、两配合”,即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站()。

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多项选择题 一般非法集资的特征包括()

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