单项选择题 在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()
单项选择题 人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
单项选择题 人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为()
单项选择题 根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
单项选择题 人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()