多项选择题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D、中国保险监督管理委员会
多项选择题 下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
多项选择题 金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。
单项选择题 在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
单项选择题 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
单项选择题 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。