单项选择题
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在()的前提下进行综合分析判断。
A.依法合规 B.了解你的客户 C.保密 D.动态评估
单项选择题 保单的所交保险费与“投保人过去三年平均收入情况”进行比较,趸交保险费以年收入()倍为限,期交保险费以年收入()倍为限。
单项选择题 总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。
单项选择题 大额交易由()牵头负责报送:在大额交易报送前必须经()核实是否属于现金交易。