判断题
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。
正确
判断题 当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
判断题 金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务
判断题 我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。