多项选择题
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调; B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督; C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项; D.负责保管反洗钱协查的档案资料。
多项选择题 公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()
多项选择题 符合下列哪些情况,应评定为五级风险等级客户:()
多项选择题 符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:()