多项选择题 员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定程度的，将面临以下处理措施（）

多项选择题 存在以下情形之一的，可免于积分：（）

多项选择题 营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。

多项选择题 各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提供的控股股东或者实际控制人身份信息。采取的身份识别和核对措施包括但不限于（）回访客户、实地查访等。

多项选择题 关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列说法正确的是（）