单项选择题
金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行（）
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作
单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施
单项选择题 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份
单项选择题 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）
