单项选择题 （）可以对管制物项出口目的国家和地区进行评估，确定风险等级，采取相应的管制措施。

单项选择题 《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》的指导思想：以总行战略规划为引领，按照（）的总体工作要求，严格执行国内反洗钱法律及监管规定，遵从孰严原则，对接国际标准和规则，构建完善的反洗钱管理组织架构，建立健全反洗钱制度与信息系统，高标准建设反洗钱合规管理体系，为全行业务稳健经营和健康发展提供坚实保障。

单项选择题 （）旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明，发布了《银行客户尽职调查》白皮书及相关指引，主要包括：制定客户准入标准；设计涵盖客户特点、地域、业务、行业等方面的洗钱风险评估指标体系；监测账户，识别不符合该客户或该类账户通常或预期的交易；开展全员培训；定期检查员工履职情况等。