单项选择题 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

单项选择题 可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

单项选择题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，...

单项选择题 个人代理多人办理借记卡的，原则上个人一次性代理办理数量不得超...

单项选择题 根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责...

单项选择题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：法人、其他组...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日...

单项选择题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政...

单项选择题 可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入...

单项选择题 下列执法机关中无权同时办理查询、冻结、扣划单位存款的有（）。

单项选择题 存款人对用于基本建设的资金，可以向开户银行出具相应的证明后开...

单项选择题 存款因验资或增资需要，银行可为其开立的账户为（）。

单项选择题 对于一般存款账户，下列说法中正确的是（）。

单项选择题 北京某家建设公司到宁波承包了四个工程项目，该公司可根据建筑施...

单项选择题 根据人民银行账户管理的规定，下列哪一种账户不能支取现金（）？

单项选择题 存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。

单项选择题 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业对基本建设资金...

单项选择题 按照国家《人民币银行结算账户管理办法》规定，企业的工资、奖金...

单项选择题 一银行承兑汇票出票人为甲，收款人为乙，承兑人为丙银行，经过若...

单项选择题 下列关于票据时效计算正确的是（）。

单项选择题 下列不能申请开立基本存款账户的存款人是（）。

单项选择题 根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，信用卡的持卡人可以使...

单项选择题 持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起（）票据...

单项选择题 2008年7月1日，甲公司持一张北京银行签发的承兑汇票到温州...

单项选择题 不得享有票据权利的因素有（）。

单项选择题 （）在票据上的签章不符合票据法和票据实施管理办法规定的，票据无效。

单项选择题 下列关于汇票背书的说法错误的有（）。

单项选择题 存款人撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤...

单项选择题 托收承付结算方式中的验货付款的承付期为（）。

单项选择题 （）是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。

单项选择题 （）是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项...

单项选择题 下面关于商业承兑汇票说法，正确的是（）。

单项选择题 下列不能背书转让的是（）。

单项选择题 票据贴现的贴现期从贴现之日起至票据到期日止最长不超过（）个月。

单项选择题 商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起（）天。

单项选择题 以下属于商业汇票的是（）。

单项选择题 浙江省银行本票的付款期限自出票日起（），持票人超过提示付款期...