单项选择题 人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表...

单项选择题 中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管...

单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查...

单项选择题 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和...

单项选择题 有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）

单项选择题 反洗钱调查的客体是（）。

单项选择题 海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，...

单项选择题 反洗钱的核心内容是（）。

单项选择题 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要...

单项选择题 （），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中...

单项选择题 FATF是（）的简称。

单项选择题 金融行动特别工作组的工作目标是（）。

单项选择题 9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）...

单项选择题 公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出...

单项选择题 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金...

单项选择题 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

单项选择题 根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

多项选择题 下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

多项选择题 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的...

多项选择题 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些...

多项选择题 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

多项选择题 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些...

单项选择题 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些...

多项选择题 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属...

多项选择题 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责...

多项选择题 人民币大额支付交易的报告程序是（）。

多项选择题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

多项选择题 境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。

单项选择题 个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元...

多项选择题 关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。

多项选择题 关于银行承兑汇票保证金的协助执行，下列描述正确的是（）。

多项选择题 银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通...

多项选择题 人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示（）。

单项选择题 临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限...

多项选择题 关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

单项选择题 银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，...

单项选择题 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人...

多项选择题 企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐户，应向银行出具（）文件。

多项选择题 存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。