判断题 “初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐...

判断题 中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。

判断题 《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以...

判断题 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，赡家款：凭本...

判断题 个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，应分别提供...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人年度总额内购汇、结汇，...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人从本人外汇储蓄账户内提...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人出售员工持股计划、...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人外汇储蓄账户内经常...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇...

判断题 根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人作为保险受益人所获...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，本人外汇结算账户与外汇储蓄...

判断题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人委托其直系亲属代为办理...

判断题 境内个人和境外个人外汇储蓄账户间的资金划转按跨境交易进行管理。

判断题 根据外汇管理规定，银行在取得远期结售汇业务资格后，可自行开办...

判断题 按照外汇管理规定，企业出口收入可按规定调回境内或存放境外。

判断题 根据外汇管理规定，银行结售汇综合头寸实行正负区间限额管理。

判断题 根据外汇管理规定，银行经营结售汇业务期间，如发生机构更名、营...

判断题 根据跨国公司外汇资金集中运营相关规定，国际外汇资金主账户内资...

判断题 根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定，境内中资企业借用的外债资...

判断题 根据境内直接投资项下外汇管理规定，外商投资企业境外汇入保证金...

判断题 根据境内直接投资项下外汇管理规定，外商投资企业股权出让方在一...

判断题 根据境内直接投资项下外汇管理规定，银行在办理外商直接投资项下...

判断题 根据外汇账户管理规定，待核查账户之间资金不得相互划转，账户资...

判断题 根据外汇账户管理规定，境内机构通过外汇账户办理跨境收付时，无...

判断题 根据外汇账户管理规定，境内机构关闭经常项目外汇账户后，销户余...

判断题 根据外汇账户管理规定，个人从事对外贸易可开立个人外汇结算账户...

判断题 根据外汇账户管理规定，资本项目外汇账户实施专户管理。

判断题 根据外汇账户管理规定，经常项目外汇账户实施专户管理。

判断题 根据外汇账户管理规定，境内机构可按需在银行开立外币现汇账户和...

判断题 根据境内直接投资项下外汇管理规定，外商投资企业前期费用外汇账...

判断题 根据外汇管理规定，经常项目外汇账户的开户数量、币种和账户资金...

判断题 根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定，依法在中国境内成立的企业...

判断题 根据担保项下外汇管理规定，境内个人可以作为担保人并参照非银行...

判断题 根据现行担保项下外汇管理规定，境内银行提供各类融资性对外担保...

判断题 根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定，境内中资企业借用各类外债...

判断题 根据直接投资项下外汇管理规定，银行为企业办理资本金意愿结汇比...

判断题 根据直接投资项下外汇管理规定，银行不得为外汇局资本项目信息系...

判断题 根据直接投资项下外汇管理规定，银行可在企业未办理登记情况下为...