判断题 不准违反规定开立和使用账户，不准出租出借账户或转让他人使用，...

多项选择题 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。

多项选择题 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

多项选择题 金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，...

多项选择题 根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（）

多项选择题 异常大额现金交易有哪几种情况？（）

多项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗...

多项选择题 对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）

多项选择题 客户身份识别制度要求了解客户的（）。

多项选择题 目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

多项选择题 我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

多项选择题 洗钱具有以下特点（）。

多项选择题 典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

多项选择题 鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪，归纳起来可...

多项选择题 假币是指伪造、变造的（）。

多项选择题 变造的货币是指在真币的基础上，利用（）、重印等多种方法制作，...

多项选择题 特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）

多项选择题 特殊残缺、污损人民币兑换方法有（）。

多项选择题 不宜流通人民币挑剔标准（）。

多项选择题 不得流通人民币主要有（）。

多项选择题 钞票扎把方法分为（）两种方法。

多项选择题 纸币点钞方法分为（）。

多项选择题 票币整点须做到（）。

多项选择题 现金库房检查的主要内容是什么？（）。

多项选择题 “五好钱捆”的要求是（）。

多项选择题 现金库房管理有哪些基本规定和要求？（）

多项选择题 现金收付凭证的基本凭证是由信用社人员编制并凭以记账的凭证，主...

多项选择题 收付大宗现金，必须做到（）。

多项选择题 “四双”制度指的是（）。

多项选择题 以下属于出纳工作的基本任务是（）。

多项选择题 以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。（）

多项选择题 单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负...

多项选择题 单位申请开立单位银行结算账户时，可以由谁办理？（）

多项选择题 开立（）须经中国人民银行核准。

多项选择题 存款人有下列情形之一的，均可在异地申请开立银行结算账户。（）

多项选择题 出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户？（）

多项选择题 存款人申请开立一般存款账户应向银行出具哪些证明文件？（）

多项选择题 机关和实行预算管理的事业单位，应出具（）和财政部门同意其开户的证明。

多项选择题 以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户？（）

多项选择题 账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要...