判断题 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易...

判断题 银行业金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录及时销毁。

判断题 对于银行业金融机构来说，交易记录的保存是一项非强制性的法律义务。

判断题 反洗钱工作已经涵盖了刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。

判断题 为了切实履行可疑交易报告的接收、分析职能，人民银行专门设立了...

多项选择题 交易监测方式包括（）。

多项选择题 银行业金融机构保存的客户身份资料包括（）。

多项选择题 金融机构的反洗钱义务主要包括（）。

多项选择题 按照金融行动特别工作组（简称FATF）40项建议的规定，反洗...

多项选择题 不良资产业务是指金融资产管理公司根据市场原则购买转让方的不良...

单项选择题 大额交易和可疑交易报告需向（）报送。

单项选择题 要建立健全和执行客户身份识别制度，银行要遵循（）原则。

单项选择题 （）是预防洗钱的第一道防线。

多项选择题 以下行为属于信托业务禁止性规定的有（）。

单项选择题 对于金融机构的反洗钱监管工作，由（）负责。

单项选择题 下列属于反洗钱特定非金融机构的是（）。

多项选择题 证券类机构主要包括（）

判断题 应急管理工作的核心内容就是“一案三制”。“一案”是指应急预案...

判断题 按照社会危害程度、影响范围、突发事件性质、可控性、行业特点等...

判断题 制定处置预案是银行业监督管理机构的法定义务。

判断题 银行业金融机构制定应急预案演练计划，专项应急预案、部门应急预...

判断题 根据《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》，劫持...

判断题 根据《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》，抢劫...

判断题 金融突发事件可以分为特别重大、重大、较大和一般四级。

多项选择题 下列关于金融突发事件的分级，下列属于重大刑事案件的是（）。

多项选择题 下列属于应急管理的监管要求的是（）方面着手。

多项选择题 对于银行业来说，应急管理应主要从（）。

多项选择题 根据《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》，金融...

多项选择题 突发事件按事件的性质、过程和机理的不同，可以分成（）。

多项选择题 从银行业的情况来看，应急管理工作面临的挑战主要有（）。

单项选择题 银行业金融机构迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件的，银保监会...

单项选择题 下列不属于事故灾难类的是（）。

单项选择题 2017年7月召开的全国金融工作会议强调，（）是金融工作的永恒话题。

判断题 债权人委员会机制是人民银行在推进维护银行债权、防范逃废债、促...

判断题 对于核销后的呆账，金融企业不需要再继续尽职追偿。

判断题 信用评级是指运用统一的方法和标准，通过定量分析方法，对零售客...

判断题 大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资...

判断题 押品处置是在借款人无法按时足额偿还银行债权的情况下，为维护银...

判断题 以资抵债是指金融企业将认定的呆账，冲销已计提的资产减值准备或...

判断题 商业银行在计算一般风险暴露时应按照重置价值扣除减值准备。