判断题 客户使用无介质支付的交易方式时，客户可凭中国银行借记卡实现名...

判断题 客户签约渠道为邮寄的，协议必须选择对账单寄送的地址类型，如客...

判断题 开户许可证分为基本存款账户开户许可证、临时存款账户开户许可证...

判断题 开户行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银...

判断题 进行柜员类型变更时，柜员必须在18：30前签退核心系统，否则...

判断题 坚持岗位牵制，确保不兼容岗位分离。严禁代客对账、严控冒用借用...

判断题 基本存款账户和一般存款账户可以开在同一银行机构。

判断题 核准类银行结算账户的正式开立之日为单位客户办理开户手续的日期。

判断题 柜员暂时离开柜台时，允许柜员不签退核心银行系统。

判断题 柜员应坚持每天两次（包括中午休息或用餐前、营业终了）对尾箱内...

判断题 关注大额、高频交易核实，原则上应严格履行管理授权审批流程，考...

判断题 挂失业务申请书、身份证复印件等业务资料不得放置为37818交...

判断题 各行建立外包业务应急预案，明确报告路径和处置方式，每年演练，...

判断题 个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。

判断题 反洗钱关注名单上人员被从名单中移出，可调低其风险等级。

判断题 对于调整类手工业务，定期（至少每半年一次）开展辖内调整类业务...

判断题 对于内部对账不符，查明原因后需进行账务调整的，应按照省行错账...

判断题 对于定期存款账户的已付利息调整，必须录入同一客户在同一机构开...

判断题 对于存量客户中的EDD、SDD客户，可通过尽职调查-持续客户...

判断题 对于BANCS系统不允许隔日冲正的金融交易自动收费，以及超过...

判断题 对未获得业务条线专业资格的柜员不得申请设置相关柜员类型或外围...

判断题 单位银行结算账户自正式开立之日起，3个工作日后正式生效，生效...

判断题 单位客户申请开立银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直...

判断题 单位存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应...

判断题 除隔日冲正交易支持性材料外，严禁直接使用OCR系统中的影像打...

判断题 TIMS系统申请用户负责本机构核心银行系统柜员和机构信息的申...

判断题 TIMS申请用户发起柜员权限申请时，应根据柜员审批规则或柜员...

判断题 BGL账户管控优化功能投产后，特殊业务及暂收暂付业务可以通过...

判断题 ATM清机加钞要求操作员、账务处理员原则上应双人同进同出加钞...

填空题 做实网点账实核对，（）要做好每日日结工作；（）要按照制度要求...

多项选择题 总行明确的六类派驻业务经理应报告的重大事件类型有：（）

多项选择题 专职代职业务经理纳入派驻业务经理队伍统一（）等管理。

多项选择题 政要人士是指曾经或现在担任政府高层的人士，下列哪些项不属于政...

多项选择题 在创建个人客户基本信息时，核心银行系统将新建客户的客户名称+...

多项选择题 员工离职时应先清查是否设有（）柜员，离职当日务必通过TIMS...

多项选择题 营业终了，营业人员应对营业厅进行清场，关闭（）后方能清点现金、轧帐。

多项选择题 营业机构在审核个人身份证件后，应拒绝为该客户办理相关业务的情...

多项选择题 银企对账频率正确的是（）。

多项选择题 银行结算账户按存款人可分为哪几类（）

多项选择题 以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）