多项选择题 上门收单是指由交通银行业务人员或委托外包公司前往客户指定地点...

多项选择题 反洗钱展业三原则：（）。

多项选择题 厅堂服务反洗钱三三三工作法：（）。

多项选择题 防范电信诈骗应急处置流程：（）。

多项选择题 厅堂服务反欺诈三三三工作法：（）。

多项选择题 时代发展的趋势：（）。

多项选择题 机构在进行转型时需具备的条件：（）。

多项选择题 数据中台的核心能力：（）。

多项选择题 区块链在金融行业的应用：（）。

判断题 惠民贷期限内贷款利率实行浮动利率。

判断题 交通银行现在正在发行借记卡有芯片卡和磁条卡两类。

判断题 如客户资料更新，应以重新填制的客户尽职调查表为准，原表无需共同归档。

判断题 反洗钱工作在落实到具体条线后，将根据具体问题落实到责任人，经...

判断题 大额交易报告标准中的其他银行账户不包括同一客户在他行的账户。

判断题 使用手机银行跨境汇款时，支持美元，港币，欧元等常见8种外币。

判断题 使用手机银行跨境汇款时，使用GPI系统，最快次日到账，还可随...

判断题 网银签约合同，授信业务，签约电票业务等需要授权员有签约权限（...

判断题 客户如有相关交易真实性证明材料，可优先考虑办理占用便利化额度...

判断题 客户在办理“便利额度”内结汇或购汇业务，需提供本人有效身份证...

判断题 直系亲属是指父母、子女、兄弟、姐妹、配偶。

判断题 个人可委托其直系亲属代为办理年度便利化额度内的购汇、结汇，境内汇款。

判断题 客户可在营业网点、自助渠道（个人网银、手机银行等）或客服热线...

判断题 上门收送单，双人负责对票据凭证实物封包进行核实，不可独立的交...

判断题 发现假钞，银行应通知客户并按规定进行收缴，假钞产生的缺款按长款处理。

判断题 上门收单是交通银行业务人员或委托外包公司前往客户指定地点将相...

判断题 分行营运风险管理人员应每月至少对上门服务业务进行一次检查，通...

判断题 上门服务人员组成必须由一名人员成。

判断题 对应由客户缴回的印鉴卡或制度明确要求必须为客户领取或缴回的单...

判断题 分行须按季与上门服务单位对账，按月银企对账回收率必须达到100%。

判断题 防范电信诈骗监管趋势：案件高发监管趋严、客户管理成为焦点、跨...

判断题 交通银行手机银行不支持跨行还信用卡，预约转账功能也已上线。

判断题 惠享存业务不允许代理开户。

判断题 惠享存质押期间客户可提前支取，质押期间可按月付息。客户太平洋...

判断题 交银康联守护保投保年龄：出生满30天－65周岁，保险期间一年...

判断题 按照客户保护原则，对于网点各渠道跨行转账交易，统一调用风险监...

判断题 惠民贷是一种无抵押免担保贷款。

判断题 电子借记卡无须领卡，申请时自动激活。

判断题 批量开卡时，身份证影像和CRS声明只要缺一个，开立的账户便为...

判断题 一类账户借记卡的卡介质形式存在电子形式账户。

判断题 反洗钱工作中，如为操作问题没有按制度执行的，不可进行申诉。