多项选择题 服务贸易是指跨境提供服务，主要包括（）、通信服务、销售服务、...

多项选择题 对于跨境人民币客户经营背景识别需了解（）合作银行信息、运用的...

多项选择题 对于跨境人民币总则对于客户分类符合以下特征之一的，可列为“关...

多项选择题 对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与银行有长期业务往来的客...

多项选择题 银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等...

多项选择题 对于跨境人民币客户经营规模识别需根据客户的（）等信息，判断客...

多项选择题 跨境人民币业务展业原则对于客户基本信息识别中主体资格需确认从...

多项选择题 关注类客户审核境外直接投资收益汇入（）

多项选择题 外商直接投资利润汇出，需审核：（）

多项选择题 外商直接投资收益人民币汇出，需审核（）

多项选择题 服务贸易项下退款资金汇出/入，要求：（）

多项选择题 具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用项下资金汇出...

多项选择题 能够证明投资收益收入真实性的材料，包括但不限于企业（）。

多项选择题 代垫或分摊项下应审核原始交易合同、代垫或分摊合同（协议或说明...

多项选择题 向RCPMIS系统报送信息时，代垫或分摊项下的支出应在交易附...

多项选择题 对于关注类客户办理对外承包工程/境外来华承包工程签订合同之前...

多项选择题 对于关注类客户办理国际运输项下空运费用支付时（单笔30万元以...

多项选择题 原则上需审核运输发票或运输单据的，银行仅在（）时，方可以客户...

多项选择题 依照服务贸易汇入/汇出业务审核规范，对外承包工程支出/收入（...

多项选择题 依照服务贸易汇入/汇出业务审核规范，企业在办理对外承包工程/...

多项选择题 依照服务贸易汇出业务审核规范，技术出口项下资金汇出（单笔30...

多项选择题 外承包工程项下业务应分析承包工程各类情况，包括但不限于发包方...

多项选择题 依照服务贸易汇出业务审核规范，国际运输项下，应对企业的（）等...

多项选择题 国际运输项下，依照服务贸易汇出业务审核规范，对于关注客户（单...

判断题 若涉及技术的进口交易，技术进口经营者应能够提供发改委颁发的《...

判断题 B类企业不得办理90天以上（不含）的延期付款业务，但可以签订...

判断题 从事运输或远洋渔业的境内机构在境外发生的修理费单笔等值5万美...

判断题 支付机构跨境外汇支付业务项下，外汇备付金账户不得提取或存入现钞。

判断题 使用自然资源的租金包括自然资源租约的转让。

判断题 保险业务应通过相应性质外汇账户办理业务，不得超外汇账户范畴办...

判断题 单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务，应要求交...

判断题 邮局柜台服务不属于运输服务项下。

判断题 财务报表属于直接证明材料。

判断题 主营业务在异地的客户应列为关注客户。

判断题 资本项目项下收汇误入待核查账户的，应审核《登记表》。

判断题 因不符合合同约定而导致交易被撤销时发生的款项退回，应将原国际...

判断题 服务贸易项下退汇，应按照原汇入或汇出资金交易性质审查并留存规...

判断题 为企业办理退汇支出时，应当从企业经常项目外汇账户支出，也可从...

判断题 当企业离岸转手买卖出现下列情况时，应尽快向当地外汇局报告：企...

判断题 货物贸易付汇的退汇收入无须进入待核查账户。