判断题 预开立账号是无款项账号，如确认后续业务不再开展，清理无款项账...

判断题 网贷资金存管专用账户的《网贷资金存管业务专用账户开户审批表》...

判断题 临时存款账户使用期需要超过两年的，存款人可以在账户两年期满后...

判断题 除证明文件中明确提出可开立多个账户外，同一客户同一证明文件不...

判断题 “303616-工商人行数据查询”交易可查询企业受益所有人参考信息。

判断题 账户存续期间需更改账户证明文件相关信息，如证明文件编号、证明...

判断题 非自然人客户股权或控制权结构异常复杂的，受益所有人来自洗钱和...

判断题 实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家及地区名单应国家税务总...

判断题 如企业为税收居民国/地区不实施金融账户涉税信息自动交换标准的...

判断题 未在渤海银行开立单位结算账户的客户首次购买理财后，应提交《机...

判断题 非居民金融账户涉税信息尽职调查应以账户为单位开展。

判断题 如客户无需声明涉税身份，中心账户录入岗人员审核并根据《附页》...

判断题 如客户仅为中国税收居民且不是消极非金融机构，中心账户录入岗人...

判断题 注册验资账户无需涉税信息开展尽职调查。

判断题 久悬账户转正常需上传销户、开户全套资料。

判断题 仅变更受益所有人信息的，受理岗应选择“关键变更”流程并录入受...

判断题 临时户转基本户应走变更流程，应提交临时户的销户申请及基本户的...

判断题 若资本项目外汇账户和经常项目外汇账户客户在国家外汇管理局应用...

判断题 如主要控股股东或实际控制人与法定代表人一致，在身份证明文件登...

判断题 对账联系人信息记录在BCIF系统，应使用“100801-综合...

判断题 开立人民币资本金账户，需在存款系统中“110410-账户信息...

判断题 开立人民币资本金账户，需在存款系统“110410-账户信息维...

判断题 在关联印鉴的主账户为注销状态时，客户申请变更关联印鉴的，只能...

判断题 关联印鉴，被关联的主账户已经注销的存款账户的印鉴不得进行变更处理。

判断题 客户留存的预留印鉴或单位公章中带有数字编号的，在印鉴系统需对...

判断题 客户变更印鉴时，旧印鉴需加盖在新印鉴卡片银行留存联的背面，审...

判断题 客户申请留存预留印鉴卡客户联，则客户同时加盖预留印鉴卡的银行...

判断题 变更印鉴申请书原印鉴处加盖变更前的预留印鉴和公章，丢失的和被...

判断题 托管户、资管外包账户在验印系统建库，使用“181147-新建...

判断题 受理岗发起销户任务成功后，需使用“303502-账户冻结/止...

判断题 销户业务，使用“110105-活期单户结息/试算”对该账户进...

判断题 根据2016年中国证券监督管理委员会公告“[2016]4号”...

判断题 对于核准类信息变更，需要同步变更客户的受益所有人信息，系统进...

判断题 对于核准类信息变更，需要同步变更客户的受益所有人信息，受理岗...

判断题 对于核准类账户变更，分行应先提交变更流程提交变更任务申请，再...

判断题 同一客户多个账户发起变更时，应逐个完成业务流程的发起即前一笔...

判断题 需补充账户任务影像资料的，分行营运部应在任务处理完结后使用“...

判断题 变更法定代表人或单位负责人的，联系人及联系人电话中法定代表人...

判断题 客户名称变更，应提供新客户名称的监控名单核查结果。

判断题 单位信息的变更若不涉及到印鉴变更可跨网点办理。