单项选择题 公司能否为本*公司的股东或者实际控制人提供担保？（）

单项选择题 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名...

单项选择题 不得挪用保证金存款，或与承兑申请人（）混用，不能凭以出具虚假...

单项选择题 按时按质反馈省内外各机构、省分行监测中心发出的调查平台信息，...

单项选择题 承兑业务抵、质押品应真实有效，按规定落实有效、足额的抵、质押...

单项选择题 网点营业终了应关闭智能柜台（）。

单项选择题 《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受...

单项选择题 金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以...

单项选择题 机构客户表内理财涵盖的产品范围有哪些？（）

单项选择题 一年期以上的人身保险产品一般有犹豫期，犹豫期是指投保人、被保...

单项选择题 因未用注销等原因保证金存款提前支取，需经（）部门审批，并退回...

单项选择题 按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息...

单项选择题 在高风险业务尽职调查过程中，下列哪一个表述是不正确的？（）

单项选择题 中银平稳智荟理财计划，投资者资金于理财计划结束后的（）个工作日内到账

单项选择题 “驻点上门收款”应采用（）收款方式。

单项选择题 中银智荟理财产品的风险由谁承担？（）

单项选择题 以下哪项不是开展强化尽职调查的情形（）

单项选择题 因特殊原因，需网点员工上门办理账户开户相关手续的，须由（）审批同意.

单项选择题 有关风险和收益的描述中不正确的是（）.

单项选择题 计息是指按照权责发生制进行的（）

单项选择题 按照《中国银行员工违规行为处理办法（2014年版）》，员工参...

单项选择题 ATM清机实行双人操作，（）至少轮换一人。

单项选择题 银行承兑汇票保证金提前支取，需经（）审批后，退回承兑申请人原...

单项选择题 严禁与（）、“资金掮客”等开展票据业务合作

单项选择题 网点负责人聘期为（），期满必须轮岗。

单项选择题 在票交所系统中，中行机构作为承兑行或代理付款人开户行办理承兑...

单项选择题 以下涉及敏感商品描述错误的是（）

单项选择题 未经（）授权的机构不得开办商业汇票融资业务。

单项选择题 下列哪些属于船舶服务贸易的尽职调查要点：（）

单项选择题 营业网点应根据智能柜台及时调整场所（）

单项选择题 负利率是指（）。

单项选择题 按照《中国银行员工违规行为处理办法（2014年版）》，员工违...

单项选择题 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等...

单项选择题 承兑业务查询查复复核岗必须与承兑业务承兑出票经办岗相（），做...

单项选择题 承兑汇票用途、金额与客户（）一致。

单项选择题 理财产品认购和申购的区别可以概括为（）

判断题 对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但无...

单项选择题 垫付的诉讼费用，在结案后应由对方承担的部分，继续向对方当事人...

单项选择题 对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成尽...

单项选择题 根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法（20...