单项选择题 关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）

单项选择题 工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗...

单项选择题 工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。

单项选择题 反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。

单项选择题 当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。

单项选择题 以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）

单项选择题 以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）

单项选择题 工商银行电子商务C2C业务使用的交易功能有（）。

单项选择题 我国《反洗钱法》正式实施的时间是（）。

单项选择题 我国反洗钱的行政主管部门是（）。

单项选择题 工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记...

单项选择题 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录...

单项选择题 反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易...

单项选择题 反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易...

单项选择题 负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。

单项选择题 电子银行业务制度的正式发布途径不包括（）。

单项选择题 为企业（买方）与企业（卖方）提供在线交易服务的特约单位称为（）。

单项选择题 收款业务批量扣个人中，缴费客户采用集中授权方式授权的，应向向...

单项选择题 收款业务批量扣个人中，个人缴费客户撤销缴费账户，可在线终止委...

单项选择题 收款业务批量扣个人中，缴费客户采用柜面签署授权书方式授权的，...

单项选择题 电子银行口令卡订购工作一般（）进行一次。

单项选择题 电子银行口令卡由总行统一设计，指定厂商生产，并由（）向总行指...

单项选择题 每次使用电子银行口令卡输入的密码（）。

单项选择题 个人客户申领U盾可通过（）办理。

单项选择题 个人客户证书的存储介质为（）。

单项选择题 存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名...

单项选择题 收款业务批量扣企业业务中，缴费企业终止授权应使用（）。

单项选择题 集团客户已注册企业网上银行，若其分支机构要求终止授权，应（）。

单项选择题 集团客户注册企业网上银行，集团总部在其开户网点的账户（）。

单项选择题 集团客户注册企业网上银行，其分支机构授权所使用的授权书是（）。

单项选择题 个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通...

单项选择题 个人客户申请开通电话银行，应与工商银行签订（）。

单项选择题 通过对外通告即对客户产生约束力的是（）。

单项选择题 买方通过境外银行或境外信用卡公司发行的可在全球范围内通用的信...

单项选择题 特约单位开户行应对特约单位信誉状况、经营情况进行监督，每年要...

单项选择题 特约单位开户行应对特约单位信誉状况、经营情况进行监督，至少（...

单项选择题 关于个人客户注册网上银行并申领U盾，以下说法错误的是（）。

单项选择题 网上收款业务中，企业缴费客户撤销缴费账户，应向（）提交《终止...

单项选择题 按照外管局规定，个人网上银行小额购汇的年度购汇额度为（）。

单项选择题 由于客户违反协议条款、不遵守工商银行有关业务规定或存在恶意操...