单项选择题 开户前须核对企业开户证明文件（）。

单项选择题 （），才可将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要...

单项选择题 在（）情况下，柜员临时离柜∕岗可不用将现金、贵金属、有价单证...

单项选择题 密码或操作口令的正确操作是（）。

单项选择题 建立和实施基层主管轮岗轮调和（）制度，并确保这一安排纳入总行...

单项选择题 要加强对权力的监管和（），防止权力滥用和监督缺位。

单项选择题 对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情...

单项选择题 反复发生大案要案，问题长期得不到有效解决的单位，要从严追究有...

单项选择题 对出现大案、要案，或措施不得力的，要从严追究高管人员和（）责任。

单项选择题 加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账...

单项选择题 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC...

单项选择题 严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定...

单项选择题 对举报查实的案件，举报人属于来自基层的员工（包括合同工、临时...

单项选择题 发现有涉黄、涉赌、涉毒、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行...

单项选择题 严格规范重要岗位和敏感环节工作人员（）的行为，建立相应的行为...

单项选择题 要明确具体的操作程序和规定，并由（）按照规定就拟轮岗轮调和休...

单项选择题 要进一步扩大社会和新闻舆论对银行的监督。对已发生的大案，可以...

单项选择题 反复发生大案要案，问题长期得不到有效解决的单位，要从严追究有...

单项选择题 对已离行柜员或停用的柜员号应该（）。

单项选择题 业务主管部门和稽核部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实...

单项选择题 对有章不循的，要将责任人（），并严肃处理。

单项选择题 完善IT系统，在业务办理过程中实现业务种类、交易金额的电子回...

单项选择题 严禁员工截留借用（），套取农户贷款资金。

单项选择题 科学制定对基层营业机构的业绩考核和激励约束办法，确保（）和风...

单项选择题 对（）违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，...

单项选择题 加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大...

单项选择题 基层网点主要负责人每月应（）。

单项选择题 （）应按规定组织或配合上级部门实施重要岗位人员轮岗、强制性休假等。

单项选择题 科学制定对基层营业机构的业绩考核和激励约束办法，确保合规经营...

单项选择题 基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，（）抽查理财经理...

单项选择题 基层网点主要负责人（）应查库一次，并对相关柜员上门收款业务、...

单项选择题 基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。

单项选择题 严格执行岗位轮换和强制休假制度，按照监管要求明确具体规定和操...

单项选择题 严格执行（）岗位分离制度，加强柜员号和密码管理，严禁交叉使用。

单项选择题 基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，（）向上级机构报告...

单项选择题 基层网点主要负责人应将各项禁止性规定执行情况纳入（）范围，查...

单项选择题 基层网点主要负责人应每月组织相关人员严格检查表内外记账的物品...

单项选择题 基层网点主要负责人原则上（）应组织召开一次案件风险防范分析会。

单项选择题 基层网点（）应建立案防工作台账，及时、认真、完整地记录台账。

单项选择题 商业银行应将营运操作、合规风险管理知识作为基层支行负责人任职...