单项选择题 各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编...

单项选择题 金融机构应当按照规定建立（）制度。

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

单项选择题 存款开销户登记簿是用来记载开立、撤销存款人账户的登记簿，是反...

单项选择题 用于办理承兑汇票转贴现和再贴现时的背书，需加盖的业务印章为（）。

单项选择题 营业经理应（）检查柜员业务传票、派驻机构传票封包、派驻机构保...

单项选择题 （）负责委托收款业务（含托收承付）全部拒付的审核。

单项选择题 营业经理不得办理前台（）类业务。

单项选择题 根据业务要求以及上级行组织开展专项检查的自查要求，营业经理应...

单项选择题 营业经理应（）检查银行汇票票样、印模、有价单证、代保管有价值...

单项选择题 营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及（）元以上（含）的...

单项选择题 （）是指营业经理履职过程中不受派驻机构行政干预。独立完成业务...

单项选择题 （）是指营业经理要建立工作日志，逐日登记监督检查、重要业务事...

单项选择题 营业经理实行定期报告制度和重大业务事项即时报告制度，应（）向...

单项选择题 检查报告须经（）签署意见后方可上报。

单项选择题 现金业务冲账授权人员必须审核反交易差错的真实性，监督反交易账实（）。

单项选择题 下列（）只能对单位和个人的账户进行查询、冻结但不能扣划。

单项选择题 营业经理负责委托收款业务（含托收承付）全部拒付的（）。

单项选择题 营业经理负责监督检查营业网点（）的使用是否规范。

单项选择题 营业经理负责监督检查（）的设置是否规范。

单项选择题 在网点营业经理（）前，各行对网点营业经理所在派驻网点的核算管...

单项选择题 网点营业经理因特殊情况离岗或休假，须经（）同意。

单项选择题 营业经理应定期向（）通报履职情况。

单项选择题 营业经理要（）监督检查营业网点相关业务岗位责任制的执行情况。

单项选择题 委派制网点营业经理实行聘任制，其业务管理由派出行（）部门负责。

单项选择题 网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为（）年。

单项选择题 （）指单位类客户在商业银行开立结算账户，办理不规定存期、可随...

单项选择题 下列哪类存款人不可以申请开立基本存款账户：（）。

单项选择题 以下不属于核准类银行结算账户的是（）。

单项选择题 符合法定条件，自然人根据需要可在异地开立（）。

单项选择题 存款人开立基本存款账户、临时存款账户和（）实行核准制度，经中...

单项选择题 银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户...

单项选择题 单位客户申请开立基本存款账户，不应出具的证明文件是（）。

单项选择题 临时存款账户有效期和展期期限合计不得超过（）年。

单项选择题 单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存...

单项选择题 办理个人汇款直通车业务，单笔汇款最高金额为（）。

单项选择题 对未在工商银行开立结算户的个人通过工商银行对公网点办理汇款的...

单项选择题 商业汇票贴现时，实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期（）利息。

单项选择题 2004年10月8日，单位持一张出票日为2004年8月5日，...

单项选择题 出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、支付密码错...