判断题 商业银行对所有部门都要建立轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度。

判断题 商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，要对全...

判断题 根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行要建立基层员工匿名...

判断题 《个人贷款管理暂行办法》规定，以保证方式担保的个人贷款，贷款...

判断题 依据《个人贷款管理暂行办法》规定，个人贷款应当遵循依法合规、...

判断题 银行业从业人员应当明确区分其所在机构代理销售的产品和由其所在...

判断题 银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。

判断题 个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，主动为其加办银行卡。

判断题 工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。

判断题 一本通存折下各子账户均已结清方可清户。

判断题 同一违规行为已受到处理再次违规的，可从轻处理。

判断题 审计机关查询单位账户或者个人存款时，可以对相关资料进行抄录、...

判断题 《个人贷款管理暂行办法》第二十三条明确规定，贷款人应要求借款...

判断题 贷款人在不损害借款人合法权益和风险可控的前提下，可将贷款调查...

判断题 贷款人可将个人贷款调查的全部事项委托有资质条件的第三方完成。

判断题 在风险可控、金额较小的前提下，贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。

判断题 办理个人贷款时，贷款人应要求借款人必须当面签订借款合同及其他...

判断题 《个人外汇管理办法》规定，个人外汇业务按照交易主体区分为境内...

判断题 定活两便存款不得开办无密账户。

判断题 《个人外汇管理办法》中的境内个人是指持有中华人民共和国居民身...

判断题 《巴塞尔新资本协议》中，第三支柱规定的信息披露应该每半年进行。

判断题 根据《结汇、售汇及付汇管理规定》，境内机构在异地和境外开立外...

判断题 商业银行开展业务，应当遵守公平竞争的原则，不得从事不正当竞争。

判断题 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日...

判断题 《商业银行法》规定，商业银行的工作人员不得在其他经济组织中兼职。

判断题 《商业银行法》规定，商业银行的组织形式、组织机构适用《中华人...

判断题 《商业银行法》规定，商业银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

判断题 《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构有义务保护银行业...

判断题 定活两便存款凭证上应注明存期和利率。

判断题 《商业银行法》规定，商业银行可以不接受审计机关的审计监督。

判断题 《商业银行法》规定，商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿...

判断题 《银行业监督管理法》规定，在对银行业金融机构进行现场检查时，...

判断题 《中华人民共和国担保法》规定，集体土地所有权可以抵押。

判断题 《中华人民共和国公司法》规定，公司成立后，股东不得抽逃出资。

判断题 《中华人民共和国合同法》规定，当事人订立合同，除了应当具有相...

判断题 《中华人民共和国合同法》规定，承诺通知到达要约人时生效。

判断题 银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训。

判断题 进入高层建筑，特别是旅馆、办公场所、写字间、公寓等，应注意观...

判断题 定活两便利率介于定期利率和活期利率之间。

判断题 手动火灾报警按钮的作用是确认火情和人工发出火警信号。