单项选择题 指纹管理产生的系统操作任务书、员工指纹采集表，专夹保管、按月...

单项选择题 柜员指纹的采集、变更，需分支行填制“系统权限操作任务书”，经...

单项选择题 操作员通过指纹管理系统采集指纹，处理完成后（）才能启用。

单项选择题 指纹信息管理的唯一标志是（），柜员的指纹信息随它归属机构号（...

单项选择题 指纹管理系统的分行高级管理员设置在（）部门。

单项选择题 核心业务系统的全行管理员和分行高级管理员在其所在机构内的配备...

单项选择题 指纹管理系统的机构信息维护工作，由（）部门填写“系统权限操作...

单项选择题 指纹设备维护和信息系统的日常管理是由（）部门负责。

单项选择题 在柜员身份风险管理中，下列（）系统实现了用“机控”替代“人控...

单项选择题 某企业需向外地汇出一笔货款，货款金额为人民币三十万元正，到开...

单项选择题 汇兑（大额支付系统）金额100万以上按每笔汇款金额的（）收取...

单项选择题 支票挂失是按票面金额的（）收取手续费，不足五元的，收取五元。

单项选择题 个人贷记凭证业务的工本费是（）。

单项选择题 办理上海银行个人网上银行USBKEY的收费标准是（）。

单项选择题 以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。

单项选择题 下列不属于常见的洗钱方式的是（）。

单项选择题 我国出入境的通报制度规定，中国公民出入境、外国人入出境每人每...

单项选择题 （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情...

单项选择题 金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

单项选择题 反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

单项选择题 以下（）不是上海银行营业机构会计条线关键岗位。

单项选择题 假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（...

单项选择题 各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的...

单项选择题 上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符...

单项选择题 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）...

单项选择题 上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。

单项选择题 中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少...

单项选择题 下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

单项选择题 关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。

单项选择题 （）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收...

单项选择题 假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额...

单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

单项选择题 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。

单项选择题 柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外...

单项选择题 营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号...

单项选择题 严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身...

单项选择题 在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应...

单项选择题 客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。

单项选择题 当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金...

单项选择题 当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上现金收支属于大额资金的...