多项选择题 发生错款的一般查找程序（）

多项选择题 对账周期依据（）的不同性质、余额、活动频率等有所差别

多项选择题 借记卡开卡业务主要风险控制点包括（）。

多项选择题 对于有权机关提出的人民币单位银行结算账户冻结/解冻申请，应核...

多项选择题 对于已配置安装有“业务专用章”回单自助设备的网点，应如何加强...

多项选择题 对于国际汇入汇款冲正业务，以下说法正确的是（）

多项选择题 对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常...

多项选择题 对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）

多项选择题 对派驻业务经理任职资格方面管理要求包括（）。

多项选择题 对个人网银业务代办，应遵从哪些内控基本要求原则（）

多项选择题 对个人网银安全认证工具发放可采取哪些风险防控措施（包括但不限于）（）

多项选择题 从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）

多项选择题 除信用卡账户外，以下哪些账户属于个人结算账户（）

多项选择题 出现下列（）情况之一，须根据国家的法律法规和总、分行有关规定...

多项选择题 冲正交易有哪些限制条件（）

多项选择题 操作风险损失数据搜集的基本目标是（）。

多项选择题 操作风险控制与评估（RACA）的作用有（）。

多项选择题 操作风险管理循环的环节包括（）

多项选择题 采用上门服务方式预留印鉴时，以下操作合规的是（）

多项选择题 不同渠道受理的信用卡申请件，由相应人员负责落实“三亲见”及“...

多项选择题 不纳入跨境收支数据采集范围的是（）

多项选择题 办理印鉴册书面交接登记手续时，接交人员应当场逐份核对印鉴卡实...

多项选择题 办理上门服务方式预留印鉴时，以下操作合规的是（）

多项选择题 办理人民币单位银行结算账户销户的前提是（）。

多项选择题 办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及...

多项选择题 八项重点环节中操作风险“三大根源”为（）。

多项选择题 按照省行现行对BGL账户监控的方法有（）

多项选择题 按照国际结算业务管理要求，保证金账户禁止使用范围包括（）

多项选择题 P345批次投产个人综合开户交易（G04001）增加哪几项一...

多项选择题 ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。

多项选择题 ORAS预警系统的主要工作流程包括（）。

多项选择题 BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于（）。

多项选择题 BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于（）。

多项选择题 BGL账户查询交易如何操作（）

多项选择题 ATM长期长款挂账转销营业外收入填制“特殊调整业务交易申请书...

多项选择题 8421032账户业务核算范围包括（）

多项选择题 29184交易中，柜员可以上缴哪种状态的凭证（）

多项选择题 《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》...

多项选择题 （）是内控合规工作第一责任人，派驻业务经理强制休假由（）统一安排。

多项选择题 （）在承担业务发展任务的同时也承担着内部控制和操作风险管理的...