判断题 一个手机号码能注册多个直销银行用户。（）

判断题 在农商行开立（新开或已有均可）对公结算账户，且账户状态正常，...

判断题 现金管理证书及其物理介质作为重要空白凭证进行管理。（）

判断题 【44232】“账户受托支付签约信息设置”不可以对受托支付的...

判断题 单位结算卡的POS消费指在银联POS机具上的消费，暂不支持单...

判断题 农商行单位大额存单起点金额为50万元（含）。（）

判断题 对于已出具持有证明的大额存单，持有人可通过网上银行、银企e线...

判断题 “智能C”是指农商行为客户的增值本金提供以1年或5年为1个增...

判断题 授权支付业务涉及的账户为国库单一账户和预算外资金财政专户、预...

判断题 如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符...

判断题 签约智能存款平台功能的账户无需解约后就可发起销户或销户申请交易。（）

判断题 签约账户日常支付结算：成功签约智能存款平台的签约账户正常进行...

判断题 申请办理智能存款平台服务的客户需要在农商行建立支付印鉴库。（）

判断题 “线上融资业务”需要提供相关证件和申请表，通过网银内管系统“...

判断题 柜面开通企业移动银行服务，应使用柜面交易【45210单位综合...

判断题 大众版企业网银客户需要升级为专业版服务的，须先申请注销原大众...

判断题 每个网银内管操作员的网银内管业务凭证需单独一个封面，并按流水...

判断题 企业网上银行客户分为大众版和专业版。大众版客户可使用农商行企...

判断题 建筑行业施工企业没有工程编码可以开户。（）

判断题 工人工资专户支持多级账户。（）

判断题 托付宝业务手续费收取标准是费率×交易合同金额。（）

判断题 托付宝业务不可用于农商行信贷资金的监管及受托付业务。（）

判断题 同一个卡号的单位结算卡能同时选择黑名单和白名单两种方式做PO...

判断题 通过单位结算卡办理的现金存取、转账收付等交易均记入该单位结算...

判断题 全租通业务收费按照农商行“现金管理代理收付款”收费标准收取。（）

判断题 “全租通”产品是针对专业市场业主（房主、二房东、批发市场、物...

判断题 客户变更注册资金，金融机构应当重新识别客户。（）

判断题 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民...

判断题 某人将到期的定期存款本息80万元人民币转入其同一金融机构开立...

判断题 根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人...

判断题 反洗钱信息报告员应该在T+5个工作日内完成对可疑案例的初次处...

判断题 营业网点反洗钱信息报告员或反洗钱补录员须在T+3个工作日内（...

判断题 除通过反洗钱系统自动生成的可疑案例外，各机构如发现符合本办法...

判断题 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1...

判断题 营业网点应设立反洗钱信息员2名（A/B角），在网点开展日常的...

判断题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明...

判断题 金融机构按照规定只向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易...

判断题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人...

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交...

判断题 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身...