多项选择题 以下（）的外汇交易类业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查，运营...

多项选择题 对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）

多项选择题 关于电子单证业务，以下说法正确的是（）。

多项选择题 电子单证名单内客户办理电子单证业务，必须提供的报关信息证明材...

判断题 资本项目外汇收入支付便利化项下，报送结汇信息时，均应在“结汇...

判断题 若招商银行已审核通过但客户提出不在招商银行开户等特殊情况时，...

判断题 在受理直接投资登记业务时，对于非法人办理业务且无法联系法定代...

判断题 运营人员受理对公外汇汇出汇款（含电子单证）业务时，若系统调用...

判断题 跨国公司可根据经营需要直接在境内银行申请开立国内资金主账户。

判断题 对于通过二代提回清分系统提回的同业客户业务，运营人员应与客户...

判断题 通过二代提回清分系统提回的境内非居民个人向境内居民机构汇入的...

判断题 系统每日会对“中止所有业务清单”内管控原因为“客户身份证明文...

判断题 对于自动通知失败而生成的重要事项核查项，由网点人工通知后，及...

判断题 对于机构外汇账户，以向客户支付联系人发送短信、联系邮箱发送邮...

判断题 对公即期结售汇扫描发起模块新增“尽调备注”录入项（可选），网...

判断题 境内居民机构和境内非居民个人之间发生的涉及资本项目管理、货物...

判断题 有户名无账号.有账号无户名.账号与户名不符，都属于无头汇款。

多项选择题 在办理资本项目外汇收入支付便利化业务时，应先确认（）。

多项选择题 资本项目收入支付便利化名单内企业办理便利化业务时，应提交（）。

多项选择题 信息报送岗人员每日应查询（）的信息报送状态。

多项选择题 《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处需审核的内...

多项选择题 需要在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中“经办人意见”...

多项选择题 办理直接投资登记变更业务项下的股权转让业务，涉及中转中.外转...

多项选择题 对于符合条件的（），可至其所属外汇管理分局或所属外汇管理部辖...

多项选择题 关于预付货款，以下说法正确的是（）。

多项选择题 对于（），运营人员可要求经营团队出具加强型尽职调查报告。

多项选择题 在预付货款的业务审核中，应当对下列（）等情况进行关注。

多项选择题 预付货款须尽职调查报告具体内容包括（）。

多项选择题 以下外汇局关于支持新业态发展的描述，正确的是（）。

多项选择题 关于大额外币定期存款，以下说法正确的是（）。

多项选择题 外汇局放宽业务审核签注手续措施的背景下，招商银行以下（）业务...

多项选择题 对于符合条件的企业将（）等资本项目外汇收入用于境内支付时，无...

多项选择题 以下关于汇入汇款新流程的说法，正确的是（）。

多项选择题 关于即期结售汇大额头寸报备标准，以下说法正确的是（）。

多项选择题 关于预付货款电子台账功能，以下说法正确的是（）。

多项选择题 对接信贷系统项下的汇出汇款，运营人员的审核要求包括（）。

多项选择题 关于对公外汇汇出汇款公共模块对接信贷系统（含人民币融资外币汇...

多项选择题 单位人民币结算账户设置了公转私交易限额后，以下（）渠道的业务...

单项选择题 分行运营中心应于每季度初（）个工作日内将登记完整的《资本项目...

单项选择题 资本项目外汇收入支付便利化项下，网点运营人员在收到交易部下发...