单项选择题 某股份制银行柜员卢某通过核心系统查询客户开户情况、预留手机号...

单项选择题 对外发布信息须进行信息发布保密审查，其中对外发布的渠道不包括（）。

单项选择题 对外部提供招行商业秘密的过程中，以下操作不规范的行为是（）。

单项选择题 对各类检查、排查发现的问题，由谁在规定时限内提交整改方案、采...

单项选择题 存款保险的保险费是由（）进行缴纳。

单项选择题 持有外国人永久居留身份证的境外个人购汇年度便利化额度为（）。

单项选择题 B类企业在开证时要通过（）进行电子数据核查。

单项选择题 A部门因工作需要向监管机构提供一份招行商密二级的文件，下列操...

单项选择题 《客户意见簿》需在多长时间回复？（）

单项选择题 某股份制银行储蓄柜员关某向行外人员李某售卖客户的开户情况、预...

单项选择题 敏感邮件对外发送应（）。

单项选择题 客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人等属于高风险（）类国...

单项选择题 客户办理等值5万美元（含）以下的特殊退汇业务需要如何处理？（）

单项选择题 开户人非开户所在地户籍（简称异地客户），客户无法提供在所在地...

单项选择题 境外个人购汇和结汇的年度便利化额度分别为（）。

单项选择题 金融营销宣传物料的形式不包括（）。

单项选择题 金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正大额交易报告或可...

单项选择题 关于招行保密管理的基本模式，下列说法错误的是（）。

单项选择题 关于商业秘密文档的使用，下列不正确的是（）。

单项选择题 关于商密文档的传递，下列说法错误的是（）。

单项选择题 关于商密等级的确定，下列说法不正确的是（）。

单项选择题 关于工作秘密，以下说法正确的是（）。

单项选择题 资本项下资金使用备用金用途的支付额度是每（）不得超过等值（）万美元。

单项选择题 资本项目外汇收入意愿结汇比例可以为（）%。

单项选择题 在账户管理中，有违规开立、变更、撤销账户行为，且情节特别严重...

单项选择题 在使用互联网过程中，下列哪种情况不属于违规行为？（）

单项选择题 原则上单笔投诉要在投诉发生后（）内制定最终解决方案并反馈客户。

单项选择题 员工A从监管机构领取了一份国家秘密文件，其正确的操作方式是（）。

单项选择题 营业网点受到多少人（含）以上围堵、冲击，引发社会广泛关注及产...

单项选择题 银行应当依据金融产品或者服务的特性，及时、真实、准确、全面地...

单项选择题 银行业金融机构从业人员在执业过程中受到刑事处罚、行政处罚、党...

单项选择题 银行业从业人员窃取或者以其他方法非法获取客户个人信息的，其行...

单项选择题 银行业从业人员利用职务上的便利，挪用本 单位或者客户资金数额...

单项选择题 银行、支付机构工作人员将在履行职责或者提供服务过程中获得的公...

单项选择题 因聚众围堵、冲击等突发事件，致使2个（含）以上营业网点停业几...

单项选择题 因聚众围堵、冲击等突发事件，致使1个营业网点停业几个小时以上...

单项选择题 因被盗窃导致损失现金、贵金属或其他物品等值人民币多少万元以上...

单项选择题 以下关于宣传的说法错误的是（）。

多项选择题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗...

多项选择题 各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些...