判断题 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。

判断题 在开展小企业流动资金贷前调查及后续上报审查过程中，要首先重视...

多项选择题 案件确认的标准包括：（）

多项选择题 银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）原则。

多项选择题 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处...

多项选择题 银行业金融机构案件处置三项制度指（）

多项选择题 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）

多项选择题 为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止...

多项选择题 根据《储蓄管理条例》，有效身份证件包括：（）

多项选择题 下列属于银行资产业务产品的有：（）

多项选择题 房地产授信业务中，需关注的“四证”包括：（）

多项选择题 票据和结算凭证的金额及以下哪些要素不得更改，更改的票据无效；...

多项选择题 发生哪些情况时，持票人可以对背书人、出票人以及票据的其他债务...

多项选择题 票据债务人对下列哪些情况应当暂时拒绝付款？（）

多项选择题 居住在境内的中国公民，可凭以下证明申请开立个人结算账户：（）

多项选择题 下列哪些款项可以转入个人银行结算账户？（）

多项选择题 下列关于基本存款账户的叙述，其中正确的是：（）

多项选择题 员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）

多项选择题 以下哪些是重要空白凭证使用管理的规范要求？（）

多项选择题 如预留印鉴非营业执照上注明的法人时，应要求单位应出具授权书或...

多项选择题 对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警...

多项选择题 监管部门对商业银行内部控制评价应从充分性及以下几个方面进行：（）

多项选择题 银监会采取更加严格的监管措施以遏止案件高发势头，实施的四个挂...

多项选择题 银行业案件主要集中的六个领域包括：（）

多项选择题 银监会防范操作风险十个联动包括：（）

多项选择题 银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）

多项选择题 银监会防范操作风险“十三条”意见包括：（）

多项选择题 案防“四项制度”包括：（）

多项选择题 下列哪些情况属于银行业重大突发事件：（）

多项选择题 贷款用途合规合法性的分析要点主要包括哪些？（）

多项选择题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

多项选择题 口头挂失的适用范围有：（）

多项选择题 下列哪些账户属于专用存款账户？（）

多项选择题 银行、单位和个人在办理结算过程中，必须遵守的基本原则包括：（）

多项选择题 办理支付结算需要交验个人有效身份证件包括：（）

多项选择题 内外部对账要求达到的“六相符”包括：（）

多项选择题 下列哪些是提高对账的有效措施？（）

多项选择题 以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？（）

多项选择题 银监会领导关于多措并举、齐抓共管，坚决遏制案件高发势头的4条...

多项选择题 以下关于加强内部控制防范操作风险的叙述，哪些是正确的？（）